汇绿生态： 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

  汇绿生态: 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

  证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2024-087

  汇绿生态科技集团股份有限公司

  人、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召

  开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨

  提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提

  名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届选举第十一届

  非职工监事的议案》等相关议案；于2024年9月29日召开2024年第一次职工大会，

  选举了第十一届监事会职工监事。2024年10月15日公司召开第十一届董事会第一

  次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职

  董事长：李晓明副董事长：刘斌

  非独立董事：李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛

  公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所

  聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第二次临时股东

  大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第十一届董事会董事任期

  自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级

  管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司第十一届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三

  说明：第十一届监事会非职工监事金小川先生与离任董事金小川女士同名。

  根据《公司法》《公司章程》的有关法律法规，公司董事会聘任李岩为总经理，

  刘斌、严琦、石磊为公司副总经理，严琦为董事会秘书，蔡志成为首席财务官，姜

  海华为审计部负责人、方铂淳为证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。

  严琦、方铂淳已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且严琦任

  上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表具备履行职责所必需的专

  业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

  五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

  本次换届选举完成后，公司原副董事长李晓伟先生、董事金小川女士，原独

  立董事张开华先生，届满离任；原监事会主席张兴国先生、监事姜海华先生、监

  原公司总经理李晓明离任总经理职务后仍为公司董事长；副总经理李晓伟离

  公司对上述届满离任人员任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等

  六、离任董事、监事持股情况及其作出的股份锁定承诺

  李晓伟直接持有公司股份39,497,287股,持股占比5.07%；李晓伟持有宁波

  汇宁投资有限公司18.48%的股份，宁波汇宁投资有限公司持有公司股份

  金小川直接持有公司股份900,000股,持股占比0.12%；金小川持有宁波汇宁

  投资有限公司10.92%的股份，宁波汇宁投资有限公司持有公司股份145,354,943

  张兴国未直接持有公司股份，其通过宁波晟业投资合伙企业（有限合伙）间

  接持有公司191,970股，持股占比0.0246%。

  李雁未直接持有公司股份，其通过宁波汇贤投资合伙企业（有限合伙）间接

  持有公司股份159,900股，持股占比0.0205%。

  股份限售承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他

  人管理本人持有的本次公司重新上市前已发行的公司股票，也不由公司回购该部

  分股份。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如

  有），上缴公司所有。如监管部门或相关的法律和法规对股份的流通限制另有规定

  承诺时间2021年11月17日，承诺期限至2024年11月16日止。

  股份增持相关承诺：承诺在增持计划实施期限内完成本次增持计划，承诺在

  增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交

  易所有关法律、法规和规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买

  承诺时间2023年11月24日，承诺期限至2024年11月7日止。

  股份限售承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他

  人管理本人持有的本次公司重新上市前已发行的公司股票，也不由公司回购该部

  分股份。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如

  有），上缴公司所有。如监管部门或相关的法律和法规对股份的流通限制另有规定

  承诺时间2021年11月17日，承诺期限至2024年11月16日止。

  说明：金小川在公司重新上市期间作为公司实际控制人的一致行动人做出上

  股份增持相关承诺：承诺在增持计划实施期限内完成本次增持计划，承诺在

  增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交

  易所有关法律、法规和规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买

  承诺时间2023年11月24日，承诺期限至2024年11月7日止。

  七、离任高级管理人员持股情况及其作出的股份锁定承诺

  李晓明直接持有公司股份228,815,120股,持股占比29.35%;其控制的宁波

  汇宁投资有限公司持有公司股份145,354,943股，持股占比18.65%。

  李晓伟直接持有公司股份39,497,287股,持股占比5.07%；李晓伟持有宁波

  汇宁投资有限公司18.48%的股份，宁波汇宁投资有限公司持有公司股份

  股份限售承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他

  人管理本人持有的本次公司重新上市前已发行的公司股票，也不由公司回购该部

  分股份。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如

  有），上缴公司所有。如监管部门或相关的法律和法规对股份的流通限制另有规定

  承诺时间2021年11月17日，承诺期限至2024年11月16日止。

  股份限售承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他

  人管理本人持有的本次公司重新上市前已发行的公司股票，也不由公司回购该部

  分股份。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如

  有），上缴公司所有。如监管部门或相关的法律和法规对股份的流通限制另有规定

  承诺时间2021年11月17日，承诺期限至2024年11月16日止。

  股份增持相关承诺：承诺在增持计划实施期限内完成本次增持计划，承诺在

  增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交

  易所有关法律、法规和规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买

  承诺时间2023年11月24日，承诺期限至2024年11月7日止。

  汇绿生态科技集团股份有限公司

  董事会

  董事会聘任人员简历

  李岩，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾在浙

  江海晨房地产开发有限公司、共青团宁波市北仑区委员会、宁波市北仑区青少年

  宫工作。现任公司副总经理，湖北绿泉苗木有限公司执行董事兼总经理，湖北源

  泉苗木有限公司执行董事兼总经理，金溪华信生态苗木有限公司执行董事兼总经

  理，福建中科博胜硅材料科技有限公司监事，汇绿（三亚）投资有限公司监事，

  汇绿园林建设发展有限公司葛店分公司负责人，湖北绿泉苗木有限公司潜江分公

  截至目前，李岩直接持有公司股份280,000股。李岩与持有公司5%以上股

  份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》

  第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证

  监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；

  不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的

  情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立

  案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

  《深

  刘斌，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，宁波市领军人

  才，正高级工程师。曾在宁波滕头园林设计院有限公司、宁波天河水生态科技股

  份有限公司工作，曾任浙江滕头园林股份有限公司总经理助理、副总经理、常务

  副总经理、设计院院长、总工程师。现任公司董事兼副总经理，汇绿（三亚）投

  资有限公司执行董事兼总经理，浙江省风景园林学会常务理事，宁波市风景园林

  截至目前，刘斌直接持有公司股份373,400股。刘斌与持有公司5%以上股

  份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》

  第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证

  监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；

  不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的

  情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立

  案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

  《深

  严琦，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，二级人力

  资源管理师。曾在长城证券工作，曾任湖北绿泉苗木有限公司执行董事兼总经理，

  宁波天河水生态科技股份有限公司董事，公司战略发展中心、证券投资中心经理

  助理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书兼副总经理，武汉钧恒科技有

  截至目前，严琦直接持有公司股份200,000股。严琦与持有公司5%以上股

  份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》

  第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证

  监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；

  不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的

  情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立

  案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

  《深

  石磊，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任宁

  波海凌电器有限公司任上海分公司经理、宁波经济技术开发区基盟商贸有限公司

  总经理。现任汇绿园林建设发展有限公司副总经理、汇绿园林建设发展有限公司

  陕西分公司负责人、宁波利宁环境科技发展有限公司经理兼执行董事兼法定代表

  截至目前，石磊直接持有公司股份240,000股。石磊与持有公司5%以上股

  份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》

  第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证

  监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；

  不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的

  情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立

  案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

  《深

  蔡志成，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级

  会计师。曾任深圳市零度眼镜集团有限公司首席财务官、深圳市中恒珠宝有限公司

  首席财务官、湖北纵森投资发展有限公司首席财务官、湖北多佳集团有限公司财务经

  理、东方金钰股份有限公司财务经理。现任公司财务总监，鄂州绿色环境有限公

  截至目前，蔡志成直接持有公司股份120,000股。蔡志成与持有公司5%以

  上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关

  系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司

  法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中

  国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报

  批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理

  人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证

  监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

  询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡志成任职资格符合《公司

  法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  姜海华，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级

  工程师、一级造价工程师、一级建造师。曾任浙江华业电力工程股份有限公司经

  营部主管，汇绿园林建设发展有限公司经营部经理。现任汇绿园林建设发展有限

  截至目前，姜海华未持有公司股份。姜海华与持有公司5%以上股份的股东、

  实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中

  国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十

  六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政

  处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被

  深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不

  的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

  者被人民法院纳入失信被执行人名单。姜海华任职资格符合《公司法》、《深圳

  方铂淳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在

  武汉烽火国际技术有限责任公司、武汉祥泰源置业有限公司工作。2022年4月

  截至目前，方铂淳未持有公司股份。方铂淳与持有公司5%以上股份的股东、

  实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中

  国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十

  六条等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政

  处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被

  深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不

  的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

  者被人民法院纳入失信被执行人名单。方铂淳任职资格符合《公司法》、《深圳

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